
证券代码:002171 证券简称:楚江新材 公告编号:2024-136
债券代码:128109 债券简称:楚江转债
安徽楚江科技新材料股份有限公司
对于“楚江转债”转股数额累计达到转股前公司已刊行股份
总和 10%的公告
本公司及董事会举座成员保证信息露馅履行的真确、准确、完好,
莫得颠倒记录、误导性发扬或紧要遗漏。
极端指示:
转债”已调度成“楚江新材”股票,累计转股数目为 133,640,693 股,
占可转债转股前公司已刊行股份总和 1,333,667,825 股的 10.02%。
“楚江转债”尚未转股,占可转债刊行总量的 55.33%。
一、
“楚江转债”的基本情况
(一)可转债刊行情况
经中国证券监督贬责委员会“证监许可2020353 号”文核准,
安徽楚江科技新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“楚江新
材”)于 2020 年 6 月 4 日公修复行了 1,830 万张可调度公司债券,每
张面值 100 元,刊行总和 18.30 亿元,期限六年。
(二)可转债上市情况
经深圳证券交游所“深证上2020532 号”文愉快,公司可调度
公司债券于 2020 年 6 月 23 日在深圳证券交游所挂牌交游,债券简称
“楚江转债”,债券代码“128109”。
(三)可转债转股期限
阐述关系法律、规则和《召募证明书》的探究章程,公司本次可
转债转股期自可转债刊行完毕之日(2020 年 6 月 10 日)满六个月后
的第一个交游日(2020 年 12 月 10 日)起至可转债到期日(2026 年 6
月 3 日)止。
(四)可转债转股价钱调节情况
本次刊行可转债的运行转股价钱为 8.73 元/股,经调节后的最新
转股价钱为 6.10 元/股。历次转股价钱调节情况如下:
调节次数 转股价钱调节情况 露馅索引
公司于 2021 年 5 月 31 日履行了 2020 年年
详见公司于 2021 年 5 月 24
度职权分配决策。阐述可调度公司债券转股
日露馅的《对于“楚江转债”
第一次调节 价钱调节的关系条件章程,
“楚江转债”的转
转股价钱调节的公告》
(公告
股价钱于 2021 年 5 月 31 日起由 8.73 元/股
编号:2021-070)
。
调节为 8.63 元/股。
公司于 2022 年 6 月 15 日履行了 2021 年年
详见公司于 2022 年 6 月 8 日
度职权分配决策。阐述可调度公司债券转股
露馅的《对于“楚江转债”转
第二次调节 价钱调节的关系条件章程,
“楚江转债”的转
股价钱调节的公告》
(公告编
股价钱于 2022 年 6 月 15 日起由 8.63 元/股
号:2022-072)
。
调节为 8.38 元/股。
公司于 2023 年 6 月 15 日履行了 2022 年年
详见公司于 2023 年 6 月 8 日
度职权分配决策。阐述可调度公司债券转股
露馅的《对于“楚江转债”转
第三次调节 价钱调节的关系条件章程,
“楚江转债”的转
股价钱调节的公告》
(公告编
股价钱于 2023 年 6 月 15 日起由 8.38 元/股
号:2023-071)
。
调节为 8.23 元/股。
公司于 2024 年 3 月 5 日在中国证券登记结
算有限株连公司深圳分公司办理完成了 详见公司于 2024 年 3 月 7 日
第四次调节
调度公司债券转股价钱调节的关系条件规 股价钱调节的公告》
(公告编
定,
“楚江转债”的转股价钱于 2024 年 3 月 号:2024-032)
。
公司于 2024 年 6 月 18 日履行了 2023 年年
详见公司于 2024 年 6 月 12
度利润分配决策。阐述可调度公司债券转股
日露馅的《对于“楚江转债”
第五次调节 价钱调节的关系条件章程,
“楚江转债”的转
转股价钱调节的公告》
(公告
股价钱于 2024 年 6 月 18 日起由 8.22 元/股
编号:2024-080)。
调节为 8.07 元/股。
阐述《安徽楚江科技新材料股份有限公司公
修复行 A 股可调度公司债券召募证明书》相 详见公司于 2024 年 8 月 16
关章程及公司 2024 年第三次临时激动大 日露馅的《对于向下修正“楚
第六次调节
会的授权,董事会决定将“楚江转债”的转 江转债”转股价钱的公告》
股价钱由 8.07 元/股向下修正为 6.17 元/ (公告编号:2024-103)
。
股。
公司于 2024 年 11 月 1 日履行了 2024 年半
详见公司于 2024 年 10 月 26
年度利润分配决策。阐述可调度公司债券转
日露馅的《对于“楚江转债”
第七次调节 股价钱调节的关系条件章程,
“楚江转债”的
转股价钱调节的公告》
(公告
转股价钱于 2024 年 11 月 1 日起由 6.17 元/
编号:2024-128)。
股调节为 6.10 元/股。
二、
“楚江转债”转股的情况
“楚江转债”于 2020 年 12 月 10 日脱手转股,可转债脱手转股前
公司已刊行股份总和为 1,333,667,825 股。
铁心 2024 年 12 月 2 日,累计 8,174,050 张“楚江转债”已调度
成“楚江新材”股票,累计转股数目为 133,640,693 股,占可转债转股
前公司已刊行股份总和 1,333,667,825 股的 10.02%。
铁心 2024 年 12 月 2 日,公司尚有 10,125,950 张“楚江转债”尚
未转股,占可转债刊行总量的 55.33%。
三、备查文献
特此公告。
安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会
二〇二四年十二月四日